Cursos Presenciales

CR Informe de relación de hechos: Implicaciones en el control interno (ley 8292), denuncia penal y ley de protección al denunciante

Fecha: 16 de junio, 2026 Lugar: Costa Rica

Experto: Edwin Retana Carrera

Descripción Experto Materiales Formulario Inscripción

Descripción del Curso

INTRODUCCIÓN

El 14 de octubre del año 2019, la Contraloría General de la República emite la directriz R-DC-102-2019, en la que comunica a todos los entes públicos entre otras cosas, la legitimidad de las investigaciones preliminares por relación de hechos realizadas por las auditorías internas según la ley de control interno, así como la estructura básica mínima que debe contener el informe final de resultados o producto final que debe emitir el órgano de auditoría interna. Este informe final de resultados basados en una teoría del caso constituye un insumo esencial y básico para establecer eventuales responsabilidades de carácter administrativo disciplinario, civil, social, penal y gremial.

Finalmente, en febrero del año 2024 se publica en la gaceta la ley número 10437 de protección al denunciante y a testigos, dimensionada esta ley directamente a su ámbito laboral para evitar que sufran algún tipo de represalias o consecuencias directas por la presentación de su denuncia; esta ley coadyuva a las disposiciones incluidas en la ley de control interno y en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

Este curso versará sobre el desarrollo de cada uno de los temas citados, a fin de que los participantes obtengan y fortalezcan sus conocimientos en la elaboración de un informe de relación de hechos o denuncia penal, que cumpla con todos los requisitos para que sea una herramienta útil, válida y eficaz en la lucha contra las conductas irregulares y los fraudes institucionales en que incurren los funcionarios públicos.

Objetivo General

Construir y desarrollar un informe de relación de hechos o denuncia penal basada en una teoría del caso válida y suficiente, con fundamento en la ley de control interno y normativa básica en el área del derecho penal. Asimismo, brindar los elementos básicos contenidos en la ley de protección de denunciantes y testigos, aprobada en febrero del año 2024.

METODOLOGIA

La metodología utilizada en esta capacitación será la participación del facilitador con exposiciones de los temas que incluye el programa de contenido, con la recíproca participación de los asistentes.

DIRIGIDO A:

Gerentes, Jefaturas departamentales, Auditores internos, funcionarios encargados de las investigaciones preliminares de relación de hechos o denuncias penales; miembros de órganos directores y, todo aquel que esté vinculado con las investigaciones preliminares o internas.

Fecha: 16 de junio, 2026.

Lugar: Hotel Radisson, San José, de 8:00 a 17:00 hrs

Costo:

Socios: USD 245,00 + IMP

No socios: USD 295,00 + IMP

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Acerca del Experto

Edwin Retana Carrera

Experiencia Profesional y Laboral. Abogado y Notario Público. 2016 actualidad.

Experiencia en materia penal, asuntos de administración institucional y capacitación en temas jurídicos.

Actualmente ejerzo liberalmente la profesión de abogado a través de la firma legal “Edwin Retana consultor legal”.

Fiscal Adjunto del Ministerio Público del Poder Judicial de Costa Rica. 1 de Enero 2006 a 1 de Febrero 2016. Con experiencia de dirección de asuntos penales y administrativos de oficina (como encargado o Jefe) en Oficinas Judiciales de la Provincia de Limón, San Ramón de Alajuela, Heredia, Cartago, Alajuela y Puntarenas. Manejando en todas ellas más de 50 personas a cargo.

Miembro del Tribunal Examinador para el puesto de Fiscal Auxiliar del Ministerio Público. Años 2012- 2013- 2014-2015.

Inspector Fiscal (a cargo del despacho con competencia nacional) en la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público (materia disciplinaria) 1998 a 2005.

Investigador Judicial del Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial de Costa Rica. Mayo 1982 a abril 1997. Recibiendo menciones de “Honor al mérito” en 1989, y 1993.

Agente Fiscal del Poder Judicial de Costa Rica en la Provincia de Alajuela. 1997.

Estudios y Cursos. Programa SIFA (Sistema Integral de Formación Académica, primera etapa) para obtener el grado de mentor, diciembre 2019.

Programa Internacional Diplomado en Administración de Negocios para Abogados impartido por INCAE Business School Executive Education, impartido en las ciudades de Alajuela, Costa Rica, Washington D.C., Estados Unidos y Managua Nicaragua, realizado el 15 de septiembre del 2017 con una duración de 110 horas.

Mater en Administración de Justicia Enfoque Socio-jurídico de la Universidad Nacional de Heredia, marzo 2014.

Especialidad o posgrado en Administración de Justicia, en la Universidad Nacional de Heredia, el 1 de septiembre del año 2006.

Diplomado en Administración de Negocios para Abogados, impartido por INCAE (Certificado de aprovechamiento del Programa Internacional). Alajuela, Costa Rica; Washington DC, Estados Unidos y Managua, Nicaragua, 2017.

International Law Enforcement Academy Certificado de capacitación en Derechos Humanos. San Salvador, El Salvador.2015

Experiencia Docente y Docente Universitaria.

Profesor Universitario de la Universidad Internacional de las Américas 2018 en materia de derecho penal (cursos I, II y II y procesal penal II).

Profesor Universitario de la Universidad Politécnica Internacional 2018 Profesor de derecho penal III.

Facilitador para la Unidad de Capacitación del Ministerio Público en el año 2015 en el Curso Taller: Ética y Valores para técnicos judiciales; Fiscales, oferentes a fiscales, Abogados de Defensa Civil de la Víctima y funcionarios de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

Curso Sujetos Procesales para Fiscales. Facilitador de la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial en el año 2013 en el curso de legislación.

Facilitador de la Escuela Judicial desde el año 2009 en la preparación de técnicos judiciales para los cursos: Especialidad para el Técnico Judicial, Ética y Valores, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Penal.