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programa académico

  • Naturaleza y alcance de la Función de Compliance
  • Orígenes y fuentes del Compliance
  • El Oficial de Cumplimiento
  • Gestión de riesgos
  • Cultura de cumplimiento y normativa interna
  • Responsabilidad Social Corporativa
  • Buen Gobierno y Gobernanza
  • Canales de denuncia y medidas disciplinarias
  • Responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • Protección de datos y riesgos tecnológicos
  • Delincuencia financiera
  • Conducta con consumidores y usuarios
  • Competencia
  • Compliance y contratación
  • Propiedad industrial e intelectual
  • Compliance en otros países
  • Supervisión de la Función de Compliance
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