Cursos Presenciales

CR Auditoría Forense de Evidencia Digital: Cadena de Custodia, Relación de Hechos y Denuncia Penal

Fecha: 4 de noviembre, 2025 Lugar: Hotel Radisson, Costa Rica

Experto: Edwin Retana Carrera

Descripción Experto Materiales Formulario Inscripción

Descripción del Curso

Introducción

La era digital ha venido a revolucionar la forma en que realizamos nuestras actividades personales y profesionales, los avances tecnológicos son veloces y por ello tanto las organizaciones privadas como las instituciones públicas tienen que ajustarse a ello, asumiendo nuevos procesos internos que perfeccionen sus objetivos y metas.

La auditoría interna, en sus funciones como órgano rector para la ejecución del control interno y la mitigación de los riesgos, también tiene que adecuar sus labores utilizando los retos tecnológicos y de esta manera continuar al mismo ritmo de la era disruptiva digital.

La digitalización, al mejorar los procesos internos de cada organización privada e institución pública, también es utilizada por los autores de fraudes internos quienes se aprovechan de sus ventajas y beneficios para perfeccionarlos y evitar que los órganos de investigación no logren obtener la prueba requerida, en especial cuando no se conoce su tratamiento lícito.

Este curso permitirá a los participantes obtener mejores herramientas para el abordaje del fraude y el manejo adecuado de la prueba digital como lo exige la normativa internacional y nacional, teniendo la posibilidad de perfeccionar el informe de relación de hechos y de denuncia penal, los cuales deben ir acompañados de los elementos probatorios exigidos para demostrar las conductas irregulares o, el fraude organizacional.

Objetivo general del curso

Proporcionar herramientas mejoradas en el abordaje y manejo de la prueba digital para la elaboración de una relación de hechos o denuncia penal, buscando la eficacia en los resultados.

¿Porque asistir?

Mejora continua en las actividades diarias de control interno y mitigación del riesgo, elaboración de un informe de relación de hechos y denuncia penal.

Obtener mejores herramientas de trabajo para la atención del fraude y el manejo de la prueba digital y otras.

Conocer los pasos básicos de la cadena de custodia de la prueba digital y otras.

Ser eficaces en la elaboración de un informe de relación de hechos y de denuncia penal según los requisitos exigidos por la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, respectivamente.

Metodología

• Exposición de Contenido de los temas que incorporan el curso.

• Participación de los asistentes con la guía del facilitador, a fin de generar una retroalimentación.

• Trabajo práctico en el diseño de una relación de hechos y denuncia penal.

• Los asistentes pueden llevar su portátil para elaborar una relación de hechos y denuncia penal.

Lugar y fecha: Hotel Radisson, San José, 4 de noviembre, 2025

Horario: De 8:00 a 17:00 hrs

Costos:

Socios: USD 245,00 + IMP

No socios: USD 295,00 + IMP

Acerca del Experto

Edwin Retana Carrera

Experiencia Profesional y Laboral. Abogado y Notario Público. 2016 actualidad.

Experiencia en materia penal, asuntos de administración institucional y capacitación en temas jurídicos.

Actualmente ejerzo liberalmente la profesión de abogado a través de la firma legal “Edwin Retana consultor legal”.

Fiscal Adjunto del Ministerio Público del Poder Judicial de Costa Rica. 1 de Enero 2006 a 1 de Febrero 2016. Con experiencia de dirección de asuntos penales y administrativos de oficina (como encargado o Jefe) en Oficinas Judiciales de la Provincia de Limón, San Ramón de Alajuela, Heredia, Cartago, Alajuela y Puntarenas. Manejando en todas ellas más de 50 personas a cargo.

Miembro del Tribunal Examinador para el puesto de Fiscal Auxiliar del Ministerio Público. Años 2012- 2013- 2014-2015.

Inspector Fiscal (a cargo del despacho con competencia nacional) en la Unidad de Inspección Fiscal del Ministerio Público (materia disciplinaria) 1998 a 2005.

Investigador Judicial del Organismo de Investigación Judicial del Poder Judicial de Costa Rica. Mayo 1982 a abril 1997. Recibiendo menciones de “Honor al mérito” en 1989, y 1993.

Agente Fiscal del Poder Judicial de Costa Rica en la Provincia de Alajuela. 1997.

Estudios y Cursos. Programa SIFA (Sistema Integral de Formación Académica, primera etapa) para obtener el grado de mentor, diciembre 2019.

Programa Internacional Diplomado en Administración de Negocios para Abogados impartido por INCAE Business School Executive Education, impartido en las ciudades de Alajuela, Costa Rica, Washington D.C., Estados Unidos y Managua Nicaragua, realizado el 15 de septiembre del 2017 con una duración de 110 horas.

Mater en Administración de Justicia Enfoque Socio-jurídico de la Universidad Nacional de Heredia, marzo 2014.

Especialidad o posgrado en Administración de Justicia, en la Universidad Nacional de Heredia, el 1 de septiembre del año 2006.

Diplomado en Administración de Negocios para Abogados, impartido por INCAE (Certificado de aprovechamiento del Programa Internacional). Alajuela, Costa Rica; Washington DC, Estados Unidos y Managua, Nicaragua, 2017.

International Law Enforcement Academy Certificado de capacitación en Derechos Humanos. San Salvador, El Salvador.2015

Experiencia Docente y Docente Universitaria.

Profesor Universitario de la Universidad Internacional de las Américas 2018 en materia de derecho penal (cursos I, II y II y procesal penal II).

Profesor Universitario de la Universidad Politécnica Internacional 2018 Profesor de derecho penal III.

Facilitador para la Unidad de Capacitación del Ministerio Público en el año 2015 en el Curso Taller: Ética y Valores para técnicos judiciales; Fiscales, oferentes a fiscales, Abogados de Defensa Civil de la Víctima y funcionarios de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

Curso Sujetos Procesales para Fiscales. Facilitador de la Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial en el año 2013 en el curso de legislación.

Facilitador de la Escuela Judicial desde el año 2009 en la preparación de técnicos judiciales para los cursos: Especialidad para el Técnico Judicial, Ética y Valores, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Penal.