Experto: Edwin Retana Carrera
Descripción del Curso
Introducción
La corrupción pública ha permeado en los últimos años la institucionalidad costarricense, surgiendo hechos con alta complejidad y con gran perjuicio para la hacienda pública. El Estado, a través del máximo órgano contralor como lo es la Contraloría General de la República, ha tomado decisiones importantes para exigir a las instituciones públicas una política estratégica y eficaz en la lucha contra los actos corruptos, por esta razón emitió la circular número R-DC-102-2019 del 14 de octubre del 2019, en la cual se diseña de manera ordenada y estructurada los deberes que deben asumir los órganos de control y supervisión de cada institución pública, así como el protocolo de actuación en el abordaje de un fraude.
Este curso taller tendrá como función ampliar los conocimientos en los participantes, principalmente el manejo adecuado de la investigación del fraude, la obtención de la prueba y la estructura de la teoría del caso para ser presentado el informe al órgano director o bien, la denuncia penal ante el Ministerio Público, como principal órgano persecutor de la acción penal.
Incluye también, analizar la relevancia probatoria de la evidencia digital, tomando como referencia los avances tecnológicos actuales que la criminalidad organizada institucional aprovecha para la consumación del fraude.
Objetivo
Fortalecer la estructura básica de una relación de hechos y de una denuncia penal, basadas en la teoría del caso. Así como reforzar el procedimiento de la cadena de custodia de la prueba, con énfasis en la digital.
Objetivo específicos
• Fortalecer la teoría del caso para la elaboración de una relación de hechos y una denuncia penal.
• Reforzar la importancia y aplicación de la cadena de custodia en el manejo de la prueba, incluyendo la digital.
• Elaborar un informe de relación de hechos y de denuncia penal con el soporte probatorio suficiente como insumo para el órgano director y Ministerio Público, respectivamente.
Dirigido a
• Jefaturas de instituciones públicas.
• Gerencias de diferentes áreas de la institución.
• Órganos encargados de investigación o de auditoría interna.
• Jefaturas de las áreas de legal o jurídicos de las instituciones públicas.
• Jefaturas de recursos humanos, del departamento financiero.
• Funcionarios que conforman órganos directores.
• Auditores Municipales.
• Otros con funciones similares.
Día: 5 de noviembre, 2024
Horario:
8:00 a las 17:00
Costo:
Socios: USD 245,00 + IMP
No socios: USD 295,00 + IMP
Incluye:
- Asistencia al curso
- Material de apoyo
- Alimentación
- Certificado de Participación
- Acceso al aula virtual
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