Experto: Edwin Retana Carrera
Descripción del Curso
Introducción
La corrupción pública ha permeado en los últimos años la institucionalidad costarricense, surgiendo hechos con alta complejidad y con gran perjuicio para la hacienda pública. El Estado, a través del máximo órgano contralor como lo es la Contraloría General de la República, ha tomado decisiones importantes para exigir a las instituciones públicas una política estratégica y eficaz en la lucha contra los actos corruptos, por esta razón emitió la circular número R-DC-102-2019 del 14 de octubre del 2019, en la cual se diseña de manera ordenada y estructurada los deberes que deben asumir los órganos de control y supervisión de cada institución pública, así como el protocolo de actuación en el abordaje de un fraude.
Este curso taller tendrá como función ampliar los conocimientos en los participantes, principalmente el manejo adecuado de la investigación del fraude, la obtención de la prueba y la estructura de la teoría del caso para ser presentado el informe de denuncia penal ante el Ministerio Público, como principal órgano persecutor de la acción penal.
Objetivo
Fortalecer los conocimientos de los funcionarios públicos responsables del control y supervisión de riesgos, así como de la investigación de un fraude institucional, que les permita presentar con mayor eficacia un informe de denuncia penal ante el Ministerio Público como rector principal de la persecución penal.
Objetivo específicos
• Ampliar los conocimientos de los funcionarios públicos en el abordaje de una investigación por fraude.
• Cumplir con los requerimientos de un informe de denuncia penal según la directriz número R-DC-2019 de la Contraloría General de la República.
• Conocer y estructurar la teoría del caso en un informe de denuncia penal con práctica dirigida.
Dirigido a
Auditores internos y externos, Jefaturas de Recursos Humanos, Financieras, Proveedurías, Gerentes y personal encargado de la investigación de fraudes, entre otros.
Día: 28 de noviembre, 2023
Horario: 8:00 a las 17:00
Costo:
Socios: USD 225,00 + IMP
No socios: USD 245,00 + IMP
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