Cursos Presenciales

SUGEF 24-22: Gestión de la gobernanza, riesgos y Compliance legal

Fecha: 3 de marzo, 2023 Lugar: Hotel Radisson, San José, Costa Rica

Experto: Manuel Marín

Descripción Experto Materiales Formulario Inscripción

Descripción del Curso

Introducción

El Reglamento SUGEF 24-22 contiene los lineamientos que usará la Superintendencia para calificar a las entidades que supervisa. En términos generales el Supervisor evaluará la calidad del gobierno corporativo, la calidad de la gestión de riesgos, la situación económica-financiera, la calidad del ambiente de cumplimiento legal y regulatorio y el nivel y calidad del capital base. Es de esperar que la evaluación que realice la Superintendencia contenga elementos de criterio que pueden diferir de los criterios de la Administración de las Entidades, al menos en los aspectos cualitativos de las evaluaciones.

Sin embargo, los lineamientos establecidos en el Reglamento son buenas prácticas para la gestión de gobierno, de los riesgos y del cumplimiento legal y regulatorio que las Entidades deben revaluar previo a la evaluación del Supervisor.

Objetivo

• Conocer las razones de los cambios fundamentales de enfoque que contiene el SUGEF 24-22 (Reglamento para calificar a las entidades supervisadas).

• Analizar mejores prácticas de gobierno corporativo y gestión de riesgos (incluyendo riesgos regulatorio y de cumplimiento) que ayudarán al cumplimiento de las expectativas del Regulador.

Metodología

Exposición de contenidos, enfatizando en buenas prácticas de gestión, así como en la presentación de modelos de diagnóstico interno y discusión de temas relacionados.

Seminario Presencial

Lugar: Hotel Radisson, San José, Costa Rica

Día: 3 de marzo, 2023

Horario: 8:00 a las 17:00

Costo:

Socios: USD 275,00 + IMP

No socios: USD 300,00 + IMP

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Acerca del Experto

Manuel Marín
CIA, CCSA, CRMA, CAMS, CFE

Profesional en auditoría, contabilidad, banca y finanzas con más de 30 años de experiencia en auditoría externa e interna, gestión de riesgos, investigaciones y trabajos especiales de consultoría fiscal, financiera, prevención del blanqueo de capitales y prevención del fraude. Competente en entrenamiento y liderazgo de equipos, con destreza creativa para generar soluciones prácticas.

Actualmente desarrolla la práctica profesional en consultoría de gestión de riesgos, asesoría, capacitación y acompañamiento a unidades de auditoría interna, evaluaciones de aseguramiento de la calidad de la auditoría interna, investigaciones de fraude y prevención del blanqueo de capitales, capacitaciones y asesorías a juntas directivas y comités de auditoría en temas de gobierno corporativo y otros relacionados. Es miembro de juntas directivas, presidente de comité de auditoría en empresas privadas, miembro externo del comité de auditoría de un banco estatal y miembro del comité evaluador en una sociedad calificadora de riesgo.

Posee las siguientes certificaciones profesionales: CIA, CCSA, CRMA, CAMS y CFE. Se ha desempeñado como auditor y consultor externo y también ha ocupado posiciones de dirección regional de auditoría en BAC Credomatic Network. Es MBA en banca y finanzas por la Universidad de Costa Rica y licenciado en contaduría pública por la Universidad Hispanoamericana.

Periódicamente es conferencista en congresos en Costa Rica, y también ha dictado conferencias en Cuba, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Panamá y El Salvador. Imparte seminarios y cursos sobre temas relacionados a la auditoría, control interno, contabilidad, gestión de riesgos, gobierno corporativo e investigación y prevención del fraude.

Es tutor de proyectos de graduación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y profesor de maestría en administración de empresas en esa misma universidad.