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Auditoría Forense Investigativa: Aseguramiento de Riesgos y Controles Antifraude/Antisoborno (ACFE, COSO, NOGAI, ISO 37001-37008)

Fecha: 6, 7, 9 y 12 de octubre, 2026

Experto: Carlos Alejandro León González

Descripción Experto Materiales Formulario Inscripción

Descripción del Curso

Introducción

La evolución de los esquemas de fraude, corrupción, conflicto de interés, colusión y soborno representa uno de los principales desafíos para las organizaciones públicas y privadas. Los modelos tradicionales de control y auditoría han demostrado ser insuficientes para identificar conductas complejas que afectan la integridad institucional, generan pérdidas económicas, deterioran la confianza pública y exponen a las organizaciones a riesgos legales, financieros y reputacionales.

En este contexto, la Auditoría Forense Investigativa surge como una disciplina especializada que combina técnicas de auditoría, análisis de riesgos, investigación, obtención de evidencia, evaluación de controles y mecanismos de cumplimiento para detectar, prevenir e investigar actos irregulares.

Este curso proporciona una visión integral de los estándares y mejores prácticas internacionales emitidos por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), las Normas Globales de Auditoría Interna (NOGAI) y las normas ISO 37001 e ISO 37008, permitiendo a los participantes fortalecer sus capacidades para evaluar riesgos de fraude y soborno, diseñar controles preventivos y detectivos, desarrollar investigaciones internas y emitir conclusiones técnicamente sustentadas.

A través de casos prácticos, metodologías de análisis y herramientas de aseguramiento, los participantes comprenderán cómo integrar una visión preventiva y correctiva que contribuya a fortalecer la gobernanza, la integridad institucional y la gestión efectiva de riesgos.

Objetivo General

Desarrollar en los participantes las competencias técnicas necesarias para identificar, evaluar, investigar y mitigar riesgos de fraude, corrupción y soborno mediante la aplicación de metodologías de auditoría forense investigativa, estándares internacionales de aseguramiento y sistemas de control interno basados en ACFE, COSO, NOGAI e ISO 37001-37008.

Enfoque Metodológico

El programa se desarrollará mediante una metodología teórico-práctica orientada al aprendizaje aplicado, combinando la exposición de conceptos fundamentales con el análisis de casos, ejercicios de evaluación de riesgos y simulaciones de investigación forense.

La capacitación se impartirá en sesiones sincrónicas que fomentan la participación activa de los asistentes, permitiendo la interacción permanente con el instructor, la discusión de experiencias profesionales y la aplicación de herramientas utilizadas internacionalmente en materia de prevención, detección e investigación de fraude, corrupción y soborno.

Fechas: 6, 7, 9 y 12 de octubre, 2026

Horarios:

Zona Pacífico EEUU - 15:00

Zona Montaña EEUU - 16:00

Centroamérica, México y Zona Central EEUU -17:00

Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Zona Oriental EEUU -18:00

Rep. Dominicana, Bolivia y Venezuela -19:00

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina - 20:00

Guinea Ecuatorial – 24:00

Costos:

Socios: USD 195,00 + IMP

No socios: USD 245,00 + IMP

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Acerca del Experto

Carlos Alejandro León González
MA, MEPP, C.P.C., L.D. , PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP, CIEAF, LA ISO37001

Especialista en Auditoría Forense, Fiscalización Superior, Gestión Integral de Riesgos y Sistemas Anticorrupción

Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro | Conferencista Internacional | Consultor en Gobernanza, Control Interno y Cumplimiento

Semblanza Ejecutiva

Profesional con más de 20 años de experiencia en el sector público y organismos de fiscalización superior, especializado en auditoría gubernamental, control interno, gestión integral de riesgos, prevención del fraude, combate a la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad institucional.

Ha desempeñado posiciones estratégicas en entidades responsables de la administración financiera, fiscalización, control gubernamental y evaluación del desempeño, participando en procesos de auditoría, investigación administrativa, implementación de controles internos, análisis de riesgos, rendición de cuentas y fortalecimiento de mecanismos de transparencia y cumplimiento.

Actualmente se desempeña como Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, liderando estrategias orientadas a la sostenibilidad financiera, gestión basada en riesgos, modernización administrativa y fortalecimiento de la gobernanza pública.

Cuenta con amplia experiencia en la aplicación de marcos internacionales de control interno, administración de riesgos, auditoría basada en riesgos, integridad institucional, prevención de fraude y fortalecimiento de programas anticorrupción, alineados con estándares internacionales como COSO, Normas Globales de Auditoría Interna (IIA), ISO 31000, ISO 37001, ISO 37008 y mejores prácticas promovidas por la ACFE y el ICPF.