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Gobierno y Aseguramiento del Cumplimiento PLA/FT: Metodología Basada en Riesgos (GAFI)

Fecha: 25, 26, 27, 28 de agosto, 2026

Experto: Luana Cristina Romero de Souza

Descripción Experto Materiales Formulario Inscripción

Descripción del Curso

Introducción

La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo ha evolucionado significativamente durante las últimas décadas. Lo que inicialmente surgió como un conjunto de obligaciones regulatorias orientadas al control de operaciones financieras, se ha transformado en un sistema integral de gobernanza, gestión de riesgos, supervisión y aseguramiento, sustentado por estándares internacionales y mecanismos de cooperación global.

Actualmente, los organismos internacionales, supervisores financieros y autoridades competentes exigen que las organizaciones sean capaces no solamente de cumplir con requerimientos normativos, sino también de comprender los riesgos a los que están expuestas, implementar controles proporcionales y demostrar la efectividad de sus sistemas de prevención.

En este contexto, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha consolidado un modelo basado en riesgos que promueve una gestión más estratégica, dinámica y orientada a resultados, fortaleciendo el papel de la gobernanza institucional, la cultura de cumplimiento y la supervisión efectiva.

Objetivos

• Comprender los principios de gobernanza que sustentan los sistemas modernos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, identificando responsabilidades, estructuras de supervisión y mecanismos de rendición de cuentas.

• Analizar la importancia de la cultura de cumplimiento como elemento esencial para fortalecer la integridad institucional y la gestión efectiva de los riesgos LA/FT.

• Examinar las principales amenazas que afectan al sistema financiero internacional, incluyendo el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la criminalidad organizada transnacional, comprendiendo sus dinámicas, interrelaciones y mecanismos de actuación.

• Identificar las conexiones existentes entre los delitos precedentes, los mercados ilícitos globales y los procesos de integración de recursos ilícitos en la economía formal.

Metodología del Curso

Este curso se desarrollará en formato online en vivo, a través de sesiones sincrónicas que permitirán una interacción directa entre los participantes y la docente, combinando exposiciones conceptuales, análisis estratégico y ejercicios de reflexión orientados a comprender los principales desafíos asociados a la gobernanza, la gestión de riesgos y el aseguramiento del cumplimiento en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La metodología ha sido diseñada para promover una visión integral de los elementos que conforman un sistema PLA/FT efectivo, favoreciendo la participación activa de los asistentes y el intercambio de experiencias desde una perspectiva práctica y aplicada.

Fechas: 25, 26, 27 y 28 de agosto, 2026

Horarios:

Zona Pacífico EEUU - 13:00

Zona Montaña EEUU - 14:00

Centroamérica, México y Zona Central EEUU -15:00

Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Zona Oriental EEUU -16:00

Rep. Dominicana, Chile, Bolivia y Venezuela -17:00

Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina - 18:00

Guinea Ecuatorial – 22:00

Costos:

Socios: USD 195,00 + IMP

No socios: USD 245,00 + IMP