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Auditoría Basada en Riesgos del Sistema PLA/FT: Aseguramiento del Cumplimiento y Controles Internos (AML)
Fecha: 10, 12, 17 y 19 de marzo, 2026
Experto: Gustavo Flores Oviedo
Descripción del Curso
Descripción
del Curso
El
curso proporciona una formación especializada en auditoría basada en riesgos
aplicada al sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo (PLA/FT). Está diseñado para desarrollar capacidades técnicas que
permitan evaluar la efectividad del marco de cumplimiento AML, la solidez de
los controles internos, y el grado de alineación con la normativa vigente,
estándares internacionales y expectativas del supervisor.
El
enfoque del curso combina fundamentos conceptuales, análisis normativo,
técnicas de auditoría, fortaleciendo el rol estratégico de la auditoría como
tercera línea.
Objetivo
General
Desarrollar en los participantes competencias técnicas y analíticas para planificar, ejecutar, evaluar y reportar auditorías basadas en riesgos al sistema PLA/FT, asegurando el cumplimiento normativo y la eficacia de los controles internos.
Fechas:
10,
12, 17 y 19 de marzo, 2026
Horario:
Zona Pacífico EEUU - 15:00
Zona Montaña EEUU - 16:00
Centroamérica, México y Zona Central EEUU -17:00
Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Zona Oriental EEUU
-18:00
Rep. Dominicana, Bolivia y Venezuela -19:00
Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina - 20:00
Guinea Ecuatorial – 24:00
Costo:
Socios: USD
195,00 + IMP
No socios: USD 245,00 + IMP
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