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Prevención de lavado de activos, Compliance y Gobernanza estratégica para el ecosistema financiero global

Fecha: 09, 10, 11 y 12 de septiembre, 2025

Experto: Luana Cristina Romero de Souza

Descripción Experto Materiales Formulario Inscripción

Descripción del Curso

Introducción

Vivimos en una era de constante transformación del ecosistema financiero global. La digitalización, los nuevos modelos de negocio y la expansión de los activos digitales con los criptoactivos están redefiniendo las fronteras del riesgo, especialmente en lo que respecta al crimen organizado, la corrupción y la financiación del terrorismo.

En este contexto, la Prevención del Lavado de Dinero (PLD) no es solo un requisito normativo, sino un pilar esencial de la integridad institucional, la sostenibilidad del mercado y la confianza de los usuarios. Las organizaciones financieras: bancos, fintechs, cooperativas, bolsas de valores y plataformas de activos virtuales, enfrentan hoy el desafío de fortalecer sus sistemas de Compliance, adaptarse a marcos regulatorios complejos y, al mismo tiempo, operar de forma eficiente y competitiva.

Este curso fue diseñado para proporcionar una visión estratégica, práctica y actualizada sobre los elementos clave de un programa efectivo de Compliance y PLD, integrando también principios de gobernanza corporativa que fortalecen la toma de decisiones frente a los riesgos globales.

En estos entornos, la trazabilidad, la identificación del cliente y la gestión de señales de alerta son fundamentales para evitar que los servicios financieros sean utilizados con fines ilícitos.

Metodología del Curso

Este curso se desarrollará en formato online en vivo, a través de sesiones sincrónicas que permitirán una interacción directa entre los participantes y el equipo docente. La metodología combina la exposición teórica de contenidos clave con un enfoque altamente práctico y participativo, debates interactivos con foco en prevención del lavado de activos (PLD), promoviendo el aprendizaje práctico y estratégico, integrando normativa internacional, tecnología aplicada y gobernanza ética para capacitar profesionales capaces de anticipar amenazas y fortalecer la integridad del ecosistema financiero global.

Fechas: 09, 10, 11 y 12 de septiembre (4 sesiones de 3 horas cada una)

Horarios:

Zona Pacífico EEUU – 13:00

Zona Montaña EEUU - 14:00

Centroamérica, México y Zona Central EEUU - 15:00

Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Zona Oriental EEUU - 16:00

Rep. Dominicana, Chile, Bolivia y Venezuela - 17:00

Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina - 18:00

Guinea Ecuatorial - 22:00

Costo:

Socios: USD 225,00 + IMP

No socios: USD 275,00 + IMP