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Mapas de Riesgo de Fraude con NOGAI: Estrategias de Prevención y Detección

Fecha: 17, 18, 23 y 25 de septiembre, 2025

Experto: Carlos Alejandro León González

Descripción Experto Materiales Formulario Inscripción

Descripción del Curso

Introducción

En el entorno empresarial actual, caracterizado por su dinamismo, complejidad y creciente incertidumbre, la gestión del riesgo de fraude se ha convertido en una prioridad para las organizaciones de todos los tamaños y sectores. El fraude, por su naturaleza clandestina y sus potenciales consecuencias financieras, legales y reputacionales, representa uno de los riesgos más significativos que enfrentan las entidades, impactando directamente la confiabilidad de la información financiera y operativa, así como la integridad de sus procesos.

Ante esta realidad, el papel de la auditoría interna cobra una importancia estratégica en la prevención, detección y mitigación del fraude. En este contexto, la creación y mantenimiento de un Fraud Risk Mapping surge como una herramienta fundamental para identificar, evaluar y priorizar los riesgos asociados a prácticas fraudulentas, facilitando la implementación de controles efectivos y una supervisión adecuada. Este curso está diseñado para brindar a los profesionales una visión integral y práctica sobre cómo elaborar y utilizar un Mapa de Riesgos de Fraude alineado con las Normas Globales de Auditoría emitidas por el Instituto de Auditores Internos (IIA).

Durante este curso, se explorarán los fundamentos del fraude organizacional, desde sus definiciones y tipos más comunes, hasta las metodologías para su identificación y evaluación dentro de un contexto de auditoría interna. Se enfatizará el proceso de elaboración del Mapa de Riesgos de Fraude, que consiste en un diagnóstico detallado de las áreas y procesos vulnerables, la identificación de factores de riesgo inherentes, la evaluación de controles existentes y la determinación de posibles impactos y probabilidades de ocurrencia. Todo ello sustentado en un enfoque práctico que permitirá a los participantes aplicar las mejores prácticas y estándares internacionales en sus respectivas organizaciones.

Objetivos generales

Este curso busca capacitar a los participantes en el diseño, implementación y actualización continua de un mapa de riesgos de fraude en sus organizaciones, alineado a los estándares del IIA y las mejores prácticas globales.

Día: 17, 18, 23 y 25 de septiembre, 2025

Horario:

Zona Pacífico EEUU - 15:00

Zona Montaña EEUU - 16:00

Centroamérica, México y Zona Central EEUU - 17:00

Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Zona Oriental EEUU - 18:00

Rep. Dominicana, Bolivia, Chile y Venezuela - 19:00

Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina - 20:00

Guinea Ecuatorial - 24:00

Costo:

Socios: USD 195,00 + IMP

No socios: USD 245,00 + IMP

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Acerca del Experto

Carlos Alejandro León González
MA, MEPP, L en D,CPC, PCCA, CFE, CRMA, CGAP, CFP, CIEAF, LA ISO37001

Es Contador Público por la Universidad Autónoma de Yucatán, y Licenciado en Derecho por el INDEPAC, Querétaro, en México; realizó diversos cursos, diplomados, especialidades, seminarios y talleres en materia de contabilidad financiera, auditoría forense, Prevención de Lavado de Dinero, administración de riesgos empresariales, evaluación de políticas públicas, control interno, contabilidad y auditoría gubernamental.

Es Certified Fraud Examiner por la Association of Certified Fraud Examiners--- ACFE. Contador Público Certificado por examen presentado ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C (IMCP) y también cuenta con la certificación profesional por disciplinas en el área de contabilidad y auditoría gubernamental (PCCAG).

Es miembro del IMCP. Su experiencia profesional ha sido aplicada en la realización de auditoría financiera, auditoría gubernamental, auditoría forense, auditoría al desempeño y consultoría en temas de riesgos, administración y control interno al sector público y privado.

Es Presidente de la comisión de Seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción de la Vicepresidencia del Sector Gubernamental del IMCP del 2017----2019, 2020----2022.

Es Maestro en Administración por la Universidad TecMilenio. Master Latinoamericano en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Internacional de Andalucía, España.

Certificado en Fiscalización Pública por el Instituto Mexicano de Auditores Internos.

Cuenta también con las certificaciones internacionales por el Instituto de Auditores Internos (IIA) Certificación de Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) y Certificación en Auditoría Gubernamental Profesional (CGAP).

Cuenta con la Certificación Internacional de Experto Anti Fraude (CIEAF) avalada por el Instituto para la Cooperación y Prevención del Fraude (ICPF) en España. Asimismo con el Certificado en Auditor Líder de ISO 3001:2016 por The British Standards Institution (BSI) del Sistema de Gestión Anti Soborno.

Durante los años del 2001 al 2015, fue entre otros puestos, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero y Secretario Técnico de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En 2015 Consultor en sector privado en materia de riesgo de fraude, control interno y auditoría forense; en 2016 fue Director de Auditoría y en 2019 Subsecretario de la Contraloría del en Querétaro; en octubre de 2022 fue Secretario Particular en la Secretaría de Finanzas y actualmente es Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Ha sido ponente en diversos cursos, maestrías y talleres en diversas estados de México, Catedrático en universidades públicas y privadas, entidades gubernamentales y asociaciones del sector empresarial.

A nivel internacional ha impartido cursos y conferencias en Perú, Uruguay, Salvador, Paraguay, Guatemala, Honduras, Colombia, Costa Rica, entre otros.