Auditoría del Programa de Prevención de Lavado de Activos (2025)

Descripción del Curso

Introducción 

En un contexto regulatorio cada vez más exigente, la auditoría de los sistemas de prevención del lavado de activos representa una función crítica para garantizar el cumplimiento normativo, reducir los riesgos reputacionales y operativos, y asegurar la efectividad de los controles internos. Este curso proporciona una visión estructurada y práctica sobre cómo auditar, de forma integral, los distintos componentes que conforman un programa de prevención del lavado de dinero.

Objetivo 

Fortalecer las capacidades del equipo auditor para evaluar de manera integral y sistemática los programas de prevención del lavado de activos, conforme a estándares internacionales, marcos normativos locales y mejores prácticas de gestión de riesgos, asegurando la eficacia de los controles y la mejora continua de los sistemas de cumplimiento.

Seminario dirigido a

Este curso está dirigido a equipos de auditoría interna y externa, unidades de cumplimiento, responsables de control interno y profesionales vinculados con la supervisión y mejora de programas antilavado.

Metodología

Este curso se desarrollará en modalidad online en vivo, combinando exposiciones teóricas con actividades prácticas y participación activa. Se utilizarán presentaciones interactivas, análisis de casos reales, discusiones guiadas y ejercicios de aplicación para reforzar el aprendizaje.  A través de herramientas digitales, se fomentará la colaboración entre los participantes y se facilitará el intercambio de experiencias, permitiendo una comprensión integral y práctica de los contenidos.

Fechas: 4, 5, 10 y 12 de junio, 2025

Horarios:

Zona Pacífico EEUU - 15:00 

Zona Montaña EEUU - 16:00

Centroamérica, México y Zona Central EEUU -17:00

Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Zona Oriental EEUU -18:00

Rep. Dominicana, Chile, Bolivia y Venezuela -19:00

Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina - 20:00

Guinea Ecuatorial – 24:00

Costos: 

Socios: USD 195

No socios: USD 245

Acerca del Experto

Alvin A. Barnett
CPA, CIA, CCSA, CRMA, ISO y MBA