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Legitimación de capitales y Auditoría Forense

Fecha: 21, 23, 28 y 30 de junio, 2021

Experto: Guillermo H. Casal

Descripción Experto Materiales Formulario Inscripción

Descripción del Curso

Introducción:

Los delitos asociados a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo varían, cambian, mutan y aumentan en la medida en que el mundo cambia. Sabemos que las cosas están en constante cambio, por lo que es necesario reflexionar racionalmente sobre nuestro presente y sobre el futuro y, particularmente, en este entorno, sobre los riesgos asociados a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.

Objetivo:

Comprender el concepto de legitimación de capitales y las áreas que abarca.
Conocer las diversas técnicas de la legitimación de capitales y las fases en que se puede plantear.
Identificar y analizar las obligaciones de prevención de legitimación de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
Conocer la evolución del marco internacional, centrándose en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Analizar la relación entre la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Revisar y analizar los riesgos de fraude y tendencias en la legitimación de capitales en la industria de seguros.
Analizar herramientas y técnicas de auditoría forense para la investigación.