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Legitimación de capitales y Auditoría Forense
Fecha: 21, 23, 28 y 30 de junio, 2021

Experto: Guillermo H. Casal
Descripción del Curso
Introducción:
Los delitos asociados a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo varían, cambian, mutan y aumentan en la medida en que el mundo cambia. Sabemos que las cosas están en constante cambio, por lo que es necesario reflexionar racionalmente sobre nuestro presente y sobre el futuro y, particularmente, en este entorno, sobre los riesgos asociados a la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Objetivo:
- Comprender el concepto de legitimación de capitales y las áreas que abarca.
- Conocer las diversas técnicas de la legitimación de capitales y las fases en que se puede plantear.
- Identificar y analizar las obligaciones de prevención de legitimación de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
- Conocer la evolución del marco internacional, centrándose en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
- Analizar la relación entre la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
- Revisar y analizar los riesgos de fraude y tendencias en la legitimación de capitales en la industria de seguros.
- Analizar herramientas y técnicas de auditoría forense para la investigación.
Día: 21, 23, 28 y 30 de junio, 2021
Socios: USD 195,00 + IMP
No socios: USD 225,00 + IMP
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