Auditoría del programa de prevención del lavado de activos 2023

Con más de 35 años de experiencia bancaria

Multibank - VP Corporativo de Cumplimiento - VP Corporativo de Auditoría Interna.

Banco Latinoamericano de Exportación (BLADEX) - VPA de • Auditoría Interna

Banco Continental de Panamá-Subgerente de Auditoria Financiera y Operativa

BNP Paribas - Auditor Interno.

Caja de Ahorros- Sub gerente de Auditoría Interna

Cursos y conferencias

Cursos y Conferencias Locales e Internacionales Impartidas en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador y Perú.

• Aplicación Prácticas de las Normas Internacionales de Auditoría Interna

• Diseño de Reportes Técnicos de Auditoria Interna

• Auditoría de Alto Nivel para la Certificación de CSA

• Auditoría Operacional

• Evaluación de Controles Operativos en Actividades de Inversiones

• Valor Agregado del Comité de Auditoria

• Controles Claves en la Prevención de Fraude

• Aplicación Práctica del Marco de Referencia COSO

• Responsabilidad de la Tercera Línea de Defensa en la Evaluación del Programa de AML/FT.

• Plan de Auditoria Basada en Riesgos

• Rol del Auditor Interno en la Evaluación de la Efectividad de los Controles para Prevenir el Lavado de Activos.

• Principios de Buen Gobierno Corporativo, de la Teoría a la Práctica

Participación en Gremios

Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Auditores Internos de Panamá 2009-2012.

Presidente del Instituto de Auditores Internos. Período 2012- 2014.

Miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá.

Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo Miembro de la Comisión de Auditoría de la Asociación Bancaria de Panamá.