El Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF®) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), es una certificación profesional que acredita que, los profesionales que la obtienen, cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude
El investigador de Fraude tendrá entre otras las siguientes funciones
Mejora tu empleabilidade
Desarrolla tu carrera
Aumenta tu especialización
Certifica tu experiencia y tus conocimientos
Obtén un distintivo reconocido distintos países de habla hispana
Forma parte de la comunidad de expertos
Ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales, no estar inhabilitado para el ejercicio de la actividad profesional por sentencia judicial firme ni tener sanciones disciplinarias pendientes
Formación universitaria con obtención de alguna licenciatura o ingeniería. Si no se acredita la licenciatura se podrá convalidar con una experiencia profesional mayor de 10 años en áreas de prevención o investigación de fraude.
Se deberá justificar haber estado trabajando en áreas relacionadas con el fraude por al menos tres años . Si no se puede acreditar experiencia profesional se podrá convalidar con otros méritos como, formación específica en materia de fraude, master oficial, doctorado, publicaciones, formación impartida en temas relacionados, otras certificaciones, etc.
Se valoraran las certificaciones obtenidas en temas de fraude o áreas relacionadas como auditoría, seguridad, compliance, gestión de riesgos, etc.
1. Conceptos de Fraude y Principales Esquemas de Fraude.
2. Fraude Transversal: Manipulación de Estados Financieros, Apropiación Indebida de Activos, Corrupción, Ciberdelito, Compras.
3. Fraude especifico por sectores: Fraude en Entidades financieras, Seguros, Telecomunicaciones, Suministros (Utilities), Atención médica, Fraude a las Administraciones Públicas.
4. Fraude al Consumidor.
1. Teoría de fraudes y elementos básicos de criminología. Perfil del defraudador.
2. Ética y Cumplimiento. Gobierno corporativo.
3. Programas de prevención de Fraude. Evaluación de Riesgos de fraude, Gestión de Riesgos de fraude y Evaluación de las medidas implantadas.
4. Medidas de prevención y Detección: sistemas de alerta, controles.
5. Análisis de datos en la prevención y detección. Tecnologías para la prevención del fraude.
Conceptos:
1. Sistema penal y civil
2. Principios básicos de la evidencia
3. Derechos básicos de los sujetos investigados
4. El testigo experto en sede judicial
Normativas (buenas prácticas internacionales)
1. Normativa internacional sobre corrupción
2. Normativas de Protección de datos
3. Responsabilidad penal de las empresas
4. Ley Sarbanes-Oxley (SOX)
5. Quiebras fraudulentas y fraude societario
6. Responsabilidades de los examinadores y auditores relacionadas con el fraude
El examen de certificación se realizará en español y el examen podrá realizarse online, cuando se desee, o de forma presencial en las convocatorias oportunas que se realicen en los distintos países.
• El examen constará de 100 preguntas sobre las materias recogidas en el programa. El alumno dispondrá de un máximo de 2 horas para realizar el examen.
El programa de preparación para el CIE-AF® con Capacita tiene un costo de USD 125,00.
El costo del exámen es de 400 euros, pero con Capacita se le otorgará al estudiante un cupón de descuento de 200 euros en el examen de certificación, y contará con una segunda oportunidad sin costo en caso de fallar.
La certificación tendrá una duración anual y se renovará con formación siempre que el profesional certificado siga estando asociado a la Asociación ICPF en calidad de socio o de adherido.
La certificación se mantendrá activa para todas las personas certificadas que acrediten ante el ICPF la realización anual de 20 CPEs (Horas de formación) en materias relacionadas con la Certificación.
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